Étiquette : Giaba
Le GIABA s’indigne du manque de moyens des organismes de répression ouest-africains pour faire face aux criminels
Un rapport du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a relevé que les outils dont disposent les organismes de répression criminelle ouest-africains ne sont pas à la hauteur du niveau de sophistication des criminels opérant dans l’industrie extractive. Le document relève notamment que « le caractère non réglementé du commerce…
Giaba : lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Un atelier régional sur “l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au profit des institutions financières et des Epnfd“ s’est ouvert hier à Saly. Cette rencontre organisée par le Giaba regroupe 17 pays et s’inscrit dans le cadre des stratégies d’interventions au niveau national et régional. Comment lutter efficacement contre…
Lutte contre le blanchiment de capitaux : Le Giaba appelle à une solidarité régionale
Le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba), en collaboration avec la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) du Sénégal, a organisé un atelier national de formation sur la pré-évaluation mutuelle du dispositif de Lbc/Ft, ce mardi 15 mars 2016, à Saly (Mbour). A cet effet, le Directeur…
BIENS MAL ACQUIS : la Cellule nationale de traitement des informations financières repère 10 milliards FCFA non recouvrés
L’absence de dispositif législatif et réglementaire de poursuites des délinquants à col blanc, aussi bien national que communautaire, constitue un obstacle majeur dans la restitution des biens mal acquis. La lutte contre l’enrichissement illicite est plombée par l’absence d’une législation adéquate relative aux modalités de recouvrement des avoirs gelés, confisqués et saisis et leur mode…
Blanchiment d’argent : La Suisse aide le Giaba à former des juges africains
Afin de mieux armer les juges et experts chargés du volet juridique de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Lbc/Ft), le Giaba a entamé depuis hier la formation des experts africains ressortissants des pays francophones de la Cedeao. Si parfois l’opinion a le sentiment que la lutte contre le blanchiment…
