L’affaire Aida Ndiongue, du nom de cette sénatrice libérale, présumée détenir une fortune suspecte, éclabousse la respectable CBAO-Attijariwafa Bank . C’est dans 28 comptes bancaires domiciliés par cette institution (et non 3 comptes selon les informations initiales transmises par la banque aux enquêteurs) que résideraient les 47,6 milliards de FCFA dont le procureur de la république a fait l’état devant la presse.
Dans ce cadre, 6 responsables de la vénérable institution ont été entendus par la section de Recherche de Dakar. Absent du Sénégal, le PDG de la banque, Abdelkarim Raghni (injoignable au téléphone en dépit de plusieurs tentatives de selon Financial Afrik) devrait être entendu dés son retour au Sénégal pour rétention présumée d’informations.
Membre du Parti démocratique sénégalais (PDS), Aida Ndiongue, personnalité politiquement exposée (PEE) a été placée sous mandat de dépôt le 17 décembre dernier à la prison pour femmes du Camp pénal. Il est reproché à CBAO-Attijariwafa Bank et à quelques institutions de la place de ne pas avoir fait suivi la procédure normale de déclaration de soupçon adressée à la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).
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